航天通信官网 航天通信控股集团股份有限公司公告

航天通信控股集团股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，于2017年5月26日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年5月22日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2017年5月26日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）等有关要求，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审核，聘任王福军先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。

三、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

董事会决定于2017年6月16日召开公司2016年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件：王福军先生简历

王福军，男，1972年4月出生，成都科技大学应用化学本科毕业，北京航空航天大学航天工程专业硕士，新加坡国立大学公共行政与管理专业硕士，研究员，历任中国航天科工集团公司六院发展计划部部长、41所所长、院长助理，中国航天科工集团公司第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）副院长、党委委员。

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-028

航天通信控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

2017年5月26日以通讯表决方式召开的公司七届二十四次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》，有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）等有关要求，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：

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证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2017-029

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司七届二十三次董事会、七届十五次监事会审议通过，详见2017年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案9已经公司七届二十四次董事会审议通过，详见2017年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2017年6月12日－14日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2017年6月14日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：江山、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。